香港電信網絡詐騙案追討資金的新途徑：香港訴訟，內地執行 香港網絡電信詐騙案件的收款銀行戶口持有人 在本所處理的大量香港電信網絡詐騙的民事訴訟案件中，通過向香港法庭申請披露令，取得收取被詐騙款的銀行賬戶持有人的身份信息，並對其提起民事訴訟，是一種常見的追索被騙資金的方法。大量的案件表明，在香港發生的詐騙案件，收款人賬戶的持有人的身份，最多的是內地居民，其次是香港居民。雖然沒有準確的統計，根據過往的經驗，我估計收款賬戶持有人是內地居民的，應該佔80%以上。 香港網絡電信詐騙案件民事訴訟的被告： 收款銀行賬戶持有人 在《香港電郵詐騙案件訴訟及代理》一文中，我們說過，香港網絡電信詐騙，由於真正施行詐騙行為的騙徒往往難以追查，受害人想要追討被詐騙款項的最有效的途徑，是通過香港民事訴訟程序向收款的銀行賬戶持有人提起民事訴訟，要求返還所收取的款項或賠償損失，其訴因是不當得利、所有權權利或基於推定信託的持有。在這樣的訴訟中，除非收款人能夠成功確立一項抗辯，例如他是支付了對價的善意第三人，或者他在收到該資金後善意地花掉了該資金（改變位置), 否則法庭就會判斷收款賬戶的持有人應該返還資金。實踐中，總體上來說，被告人要想成立確認其中任何一個抗辯理由並非易事。所以，在香港網絡電信詐騙案件的民事訴訟中，受害人針對收款人提起的返還資金的民事訴訟，獲得勝訴判決的機會總體上還是比較高的。問題是，取得了勝訴的判決，如何才能將勝訴的判決變現，真正取得被告人的金錢賠償？ 如果被告（網絡詐騙案的收款銀行戶口持有人）的銀行賬戶還有資金 如果被告人的銀行賬戶被凍結，且裡面還有資金，則律師可以通過向法庭申請第三方債務人扣押令，由法庭頒布命令，命令持有被告人資金的銀行直接將被告人銀行賬戶的資金扣押和支付給原告受害人，以履行原告人取得的勝訴判決下被告的給付和賠償義務。 被告的銀行賬戶沒有資金：被告是香港居民 如果被告人的銀行賬戶裡面已經沒有資金了，但是被告是香港居民，這原告人可以考慮通過律師向法庭申請該被告人香港居民個人破產，從而逼迫該被告人償還判決債務，或者在破產程序中通過其資產償還債務。 被告的銀行賬戶沒有資金：被告是中國內地居民 如果被告人的銀行賬戶裡面已經沒有資金了，但是被告是中國內地居民，在過往，由於香港的判決無法在內地申請執行，從而往往無法繼續進行執行追討。然而，從2024年1月29日開始，由於內地和香港之間《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》已經生效並且開始執行，在香港法院取得的針對內地居民取得的民事判決書，可以比較容易地在內地法院申請執行。在此背景下，在香港法庭取得的針對內地被告人（收款銀行賬戶持有人）的民事判決書，就有一個新的和比較有效的執行途徑：向內地法院申請執行香港判決書。 向內地法院申請執行香港法院民事判決書的優勢 向內地法院申請執行香港判決書的一個明顯的優勢是，內地法院執行生效的民事判決，相比較香港法院的執行制度而言，力度非常大。只要勝訴判決的原告人向內地法院提交了執行申請後，法院會主動地查詢、凍結、扣押被告人名下在內地的所有資產，包括銀行賬戶、房產、證券等，而無需原告人提供被告的資產信息。 而且，如果被告人名下沒有資產或無法全部執行，內地法院會對被告人作出限制高消費、列入失信被執行人名單、每隔半年就重新查詢一次被告人名下的資產等相當主動和有力的執行措施。根據經驗，如果被告人名下有資產（無論原告人知道該資產詳情與否），通過內地法院獲得執行的機會是相當大的。 香港民事訴訟和內地申請執行的無縫銜接 通過香港民事訴訟、內地申請執行的途徑來追討詐騙案件受害人的損失，一個重要的方面是，既需要香港律師的工作（香港通過民事訴訟取得勝訴判決書），也需要內地律師的工作（代表客戶在內地申請執行香港的勝訴判決書）。 本所主任律師閆顯明，同時具有香港律師資格（2013年開始執業）和中國內地律師執業資格（2004年開始執業）， 且在香港和內地深圳各自設立一間律師事務所，可以一站式無縫銜接地為客戶在香港提起民事訴訟和在內地申請執行香港的勝訴判決書。 （作者：閆顯明律師，本律師事務所主任律師，微信/WhatsApp: +852 51039249， 電郵: [email protected]）  Read More

暫停民事訴訟程序等待另一訴訟結果：法庭基於案件管理的裁量權的運用原則 在香港的民事訴訟程序中，經常會出現一方向法庭申請暫時停止民事訴訟程序，以等待在香港的另一個民事訴訟或仲裁的的結果，或者等待在香港以外的某一個相關的訴訟或仲裁結果。 法庭在基於案件管理的事由考慮是否同意暫停民事訴訟程序時，會按照什麼原則來做出決定呢？ 暫停民事訴訟程序：法庭權力的來源 根據高等法院條例第16(3)條,以及高等法院規則RHC Order 1B, rule 1(2)(e)，法庭具有酌情權，基於案件管理權力，暫停法庭程序，知道某一時間或者某一事件的發生。 而法庭也有權基於其固有的管轄權(inherit jurisdiction)做出此等命令。 停止法律程序: 一般法律原則 當原告的訴訟是基於其權利提起時， 法庭應該僅在有”充分的理由(very good reason)“以及”少數以及強烈的環境因素(rare and compelling circustances)“的情況下准許停止程序，停止不應該對原告造成不公平，而被告需要證明繼續進行程序會對被告造成不公平，最終是一個方便和公平的平衡的問題。(See: Zhang Xiuhong v Liu Wenchen & ors (HCA 2118/2012, 20 July 2017), §34, per Au-Yeung J, citing Ng J’s judgment in AIG Europe Ltd & ors v Fast-Link Express Ltd & ors (HCAJ 114/2014, 10 January 2017), §§9-13. Poon Ka Man Jason v Cheng...Read More

香港民事訴訟程序概覽 香港民事訴訟程序涉及多方面的內容，較為複雜。本文對香港民事訴訟程序的主要方面進行介紹，不求完整或詳盡，但求讓讀者對香港民事訴訟程序的主要方面有一個概覽的認識。 一、香港民事訴訟案件的管轄法院        在香港的法律體系下，民事訴訟一審的主要的管轄法院是區域法院和高等法院原訟庭。而其他特殊的法院（如小額裁判法庭）也享有對部分案件的管轄權。        就一般的民事訴訟案件例如合同或侵權，高等法院原訟庭受理的一審案件沒有訴訟金額的限制，而區域法院只能受 理爭議的財產金額在300萬港幣以下的案件，而爭議金額在75000港幣以下的案件則只在小額裁判法庭審理。         而就有關土地或房產的案件，區域法院有權處理的土地房產的範圍是年租金或差嚮不超出32萬港幣的土地房產，以及涉及價值不超過700萬港幣土地房產的有關衡平法的申索案件。Read More

香港民事訴訟中屬實申述以及虛假申述的法律責任 屬實申述的適用範圍 按照《高等法院規則》/《區域法院規則》第41A條，以及實務指示19.3，香港民事訴訟中的狀書、證人陳述書、專家報告及依據任何其他法定條文或實務指示的規定而須予以核實的訴訟文件，都必須以簽署屬實陳述 (Statement of Truth)的方式進行核實，而屬實陳述的簽署人必須確信該等文件愛你所陳述的事實是真實的，否則簽署需要承擔法律責任。 上述規則，在經作出必需的變通後，也同樣適用於婚姻法律程序 / 家事法律程序中的呈請書、答辯書或答覆書、共同申請書、原訴申請書、就子女安排而提交的陳述書、就問卷 /更詳盡清楚詳情的請求書作出的回復的法律文件。Read More