香港诈骗案件资产追讨：常见问题与答案
香港诈骗案件常见的有哪些类型？
香港诈骗案件常见的类型，包括电邮诈骗、电话诈骗、CEO诈骗、虚假投资平台诈骗、伦敦金诈骗、贷款诈骗等。
遭受诈骗后，受害人立即做什么？
意识到自己受到诈骗之后，受害人应该立即： （1） 向香港警方报案；（2） 向香港政府联合财富情报组(JFIU)报案；（3）向收款银行报案；（4）必要时，委讬香港律师向法庭申请紧急冻结令，冻结收款人账户；（5）委讬香港律师提起民事诉讼，追讨被诈骗的资金。
诈骗案件中，如何追讨回被诈骗的资金？
追回被诈骗的资金，通常需要以下步骤：（1） 冻结收取诈骗资金的收款人银行账户；（2） 取得收取诈骗资金的收款人银行账户（第一层收款账户以及后续第二季第三层收款账户（如有））持有人的身份、地址及银行转账流水的信息和文件；（3） 针对收款银行账户持有人提起民事诉讼，取得判决书；（4）取得胜诉判决书之后，向法庭针对收款账户的银行申请第三人债务令，运行该判决书，由银行将款项扣划归还给受害人（诉讼的原告）。
诈骗案件中，受害人如何冻结收取被诈骗资金的银行账户？
两种方法：（1） 向香港警方报案之后，由香港警方向银行发出不同意信(Letter of No Consent), 冻结银行账户； （2）由律师代表向法庭申请紧急的资产冻结令及所有权冻结令，冻结收款人的银行账户。
什么是资产冻结令（Mariva Injunction)？
资产冻结令（Mariva Injunction)是一种由法庭颁发的禁止任何人动用或处理被告人资产的法庭禁制令。有关资产冻结令的更多知识，请阅读文章《资产冻结令-香港民事诉讼的脉衝弹》
什么是所有权冻结令(Proprietary Injuntion)?
所有权冻结令(Proprietary Injuntion)是一种由法庭颁发的禁止任何人动用或处理属于原告人所有的（原告人享有所有权权益）的资产的法庭禁制令。
诈骗案件中，受害人应该申请那一种冻结令？
在诈骗案件中，受害人可以向法庭同时申请资产冻结令（Mariva Injunction）和所有权冻结令(Proprietary Injuntion)。其好处在于，申请所有权冻结令(Proprietary Injuntion)不需要证明被告有转移资产的风险，比较容易能申请到，但冻结的仅限于直接来源与原告汇款的资产；而申请资产冻结令（Mariva Injunction）需要额外证明被告有转移资产的风险，但所冻结的支持不限于直接来源与原告汇款的资产，可冻结任何被告明名下的资产。
如何查询被冻结的收款银行账户你还有多少资金结余？
查询被冻结的收款银行账户的银行流水、资金去向及账户结余，需要向法庭申请披露令，详情见一下。
为什么需要知道收款银行账户持有人的身份、地址信息？
要追讨被诈骗的资金，必须针对收款人提起民事诉讼。而提起民事诉讼，必须在诉讼文书中列明被告人的姓名、地址等信息，并需要将诉讼文书送达给被告人。因此，需要知道收款银行账户持有人的身份和地址信息
如何获得诈骗案件收款银行账户持有人的身份、地址信息？
两种方法：（1） 通过向法庭申请披露令，由法庭对银行发出披露令，银行根据法庭的披露令，提供收款银行账户持有人的身份和地址信息；（2）通过警方获得相关信息，向警方申请并由警方提供收款银行账户持有人的身份和地址信息。
香港警方是否可以提供诈骗案件收款人的身份、地址信息？
警方可以提供，但不是所有案件中警方都愿意提供。
什么是披露令(Disclosure Order)? 如何申请披露令？
披露令(Disclosure Order)是由法庭发出的、命令持有诉讼证据的案外人（例如银行）向申请人一方提供与案件相关的诉讼证据的一种法庭命令。有关披露令的更多知识，请阅读文章《香港民事诉讼中的披露令》
如果收款账户里的资金已经被转走，如何追溯被骗资金的去向？
如果通过获得的银行披露文件，得知收款账户里的来源与受害人的资金已经被转走，则受害人可以及继续向法庭申请披露第二层收款账户的持有人的身份、资金去向、账户结余等信息，并将第二层收款银行账户的持有人追加为被告人。如资金从第二层银行账户再被转出，这载进一步申请第三层银行账户的信息，依次类推。
香港警方会将被诈骗的资金归还给受害人吗？
不会。香港警方处理诈骗案件的职责是处理刑事案件，警方没有职责和权力将受害人被诈骗的资金归还给受害人。受害人想要追讨被骗的资金，必须向法庭提起民事诉讼进行追讨。
香港诈骗案件民事诉讼的被告人是谁？
在诈骗案件中，由于受害常常不知道真正的在幕后的实施诈骗的人是谁，而只能通过资金的追溯向收款的银行账户的持有人追讨资金。因此，诈骗案件民事诉讼的被告人通常是收取诈骗款项的银行账户持有人，包括第一层收款银行账户资持有人及之后的第二、第三层银行账户持有人（如有）。
香港诈骗案件民事诉讼的诉因（诉讼的法律基础）是什么？
诈骗案件的香港民事诉讼中，诉讼的诉因通常主要包括： 不当得利(unjust enrichement), 推定信讬(constructive trust)等，其中，不当得利(unjust enrichement)常常是受害人依赖的最主要的诉因。
香港诈骗案件民事诉讼的法律程序是怎样的？
有关香港民事诉讼的一般法律程序，参见《香港民事诉讼程序概述》。 诈骗案件的香港民事诉讼程序，主要包括以下几个阶段：（1） 申请禁制令，冻结收款银行账户（此程序并非在所有案件中必须）； （2）申请披露令，获得收款银行账户持有人的身份、地址信息（此程序并非在所有案件中必须）；（3） 向法庭提交传讯令状提起诉讼，直到法庭作出最终判决书； （4） 向法庭申请针对银行的第三人债务令（运行令），以运行法庭判决书，将资金从银行账户扣划回来。
香港诈骗案件民事诉讼需要多长时间？
香港民事诉讼程序需要多长时间，取决于很多因素，例如：被告是否来抗辩，是否需要向法庭申请披露令，是否需要进行域外送达（如果被告地址在香港以外，需要进行域外送达）等。 在最简单的情形下（例如被告不抗辩，不需要申请披露令，不需要域外送达等），如诉讼程序进展顺利，完成民事诉讼及运行程序，大约需要6个月左右的时间。如果被告来抗辩，则除非双方达成和解或任何一方中途放弃诉讼，否则诉讼程序完成通常需要一年以上。
香港诈骗案件民事诉讼需要多少律师费用？
有关香港民事诉讼的律师费用的一般知识，请参见文章《香港民事诉讼，律师费用知多少？》。 在被告不抗辩的情况下，根据经验，费用一般在6-10万港币左右，但如果遇到复杂情况亦有可能多于此数额。在被告来抗辩的情况下，通常难以事先预计总共所需要的律师费用。
什么是缺席判决？什么情况下可以申请缺席判决？
缺席判决(default judgment)发生在两种情况下：一是被告人没有在法律限定的时间内向法庭递交应诉通知书；二是被告人没有在限定的时间内向法庭递交抗辩书。在此情况下，经原告人申请，法庭可以在对案件进行实体审理的情况下，根据原告人的申索请求作出的判决书（通常是对被告不利的判决）。 在缺席判决的情况下，被告人被视为放弃自己对案件进行抗辩的权利。
什么是第三人债务令？这个法律程序的作用是什么？
第三人债务令是香港民事诉讼中的运行程序的一种。在原告人取得法庭的胜诉判决书之后，如想要针对被告人名下的银行账户的资金进行运行偿债，原告人需要针对持有被告人银行账户资金的该银行提起第三人债务令的程序，将银行加入成为第三人债务人，以便法庭作出命令，要求银行将属于被告人的银行账户里的资金直接扣划支付给原告人，以履行判决书上判决的债务。
香港诈骗案件的民事诉讼中，在什么情况下建议进行和解谈判？
在诈骗案件中，在被告针对诉讼进行抗辩，而所争议的金额并不太大的情况下，建议双方考虑和解解决争议。原因是如将诉讼和抗辩进行到底，双方均会需要支付较多的律师费用。而如果争议的金额不太大，从经济上考虑，可能不值得进行诉讼和抗辩。
香港诈骗案件诉讼中，如何进行和解谈判？结果通常是怎样的？
香港诈骗案件的和解谈判通常可以通过各自的律师代表来进行。和解谈判的结果取决与很多因素，例如双方各自的案情和理据是强还是弱、双方是否有坚定的决心、意志和财力继续进行诉讼、和解谈判的技巧等。根据经验，很多案件和解的结果是原告和被告均做出一些让步，即被告满足原告申索的金额的一部分，而原告同意放弃一部分的申索金额。
如果达成和解，程序上如何处理和履行？
如果双方达成和解，原告和被告在各自律师的协助下签署一份和解协议，并通过传票的方式提交法庭批准。法庭批准后，双方按照和解协议履行。如果被告根据和解协议需要向原告支付款项，根据和解协议的条款，可以约定从被告被冻结的银行账户里支付（解冻银行账户后支付），也可以约定被告以被冻结的银行账户之外的其他资金支付。
如何联系闫显明律师事务所谘询诈骗案件诉讼的问题？
可以通过电话、电邮、微信、WhatsApp或Line联系本所进行谘询。联系方式请见联系我们。建议你先发送电邮给本所，说明案件的基本情况，并附上已经有的相关文件（例如：受骗汇款到香港的汇款凭证、向香港警方报案的笔录、与警方联系的电邮、骗徒要求支付款项的联系记录等），以方便本所可以尽快对你的案件作出评估。